Бесплатная юридическая консультация онлайн
тел.Москва 8(499)638-44-96 доб.645
тел.Санкт-Петербург 8(812)309-52-81 доб.213
Вы можете самостоятельно позвонить и задать вопрос нашему юристу

Отдел по борьбе с мошенничеством

Отдел по борьбе с мошенничеством

Можно ли подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества?

Вопрос:

10 сентября 2012г. я заключил с ООО договор строительного подряда. Срок окончания строительства жилого дома — 4 месяца. По истечении 3-х месяцев подрядчик к строительству дома так и не приступил, зато для видимости действий завезли бытовку. В ноябре мною была подана Претензия о расторжении договора подряда с требованием возврата денежных средств Но возврат подрядчик не произвел. Чтобы вернуть хоть какую-то сумму из внесенных средств 12 марта 2013года с подрядчиком был заключен договор на поставку блоков, производимых самим же подрядчиком.

Ответ Юриста:

Рекомендую обратиться с заявлением в суд, руководствуясь ФЗ «О защите прав потребителей». Действующее законодательство допускает одновременное воззвание в суд с штатским иском и в полицию (прокуратуру).
Алексей, если вы обратитесь в полицию и сразу в суд, суд остановит рассмотрение штатского иска, в связи с расследованием по уголовному делу. А так, естественно, ограничений нет, может подать и иск и заявление о правоохранительные органы.

Будет ли возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вопрос очень спорный. Подрядчик полностью может обосновать, что решал нужные деяния для выполнения принятых на себя обязанностей и не имел цели получить чужие средства обманным оковём, не выполняя работ за их.

Дело о мошенничестве подведомственно милиции по месту совершения злодеяния.
Я бы рекомендовал обратиться в суд с иском о возврате средств.

_____________________________

Вопрос в следующем: могу ли я подать на возмещение морального ущерба?

Вопрос:

Мною в августе 2012 года взят кредит в банке на сумму 35 тысяч рублей. В подарок к кредиту была выдана карта на 25 тысяч рублей. С апреля 2013 года по уважительным причинам (невыплата ЗП на работе лечение ребенка) я не смогла гасить кредиты. На домашний телефон и на мой номер мобильного начали поступать звонки от сотрудников банка, которые каждый раз меняют название своего отдела (отдел досудебного взыскания, отдел по борьбе с мошенничеством и т.д.), угрожают мне и моим родственникам, грозят службой опеки и т.

Ответ Юриста:

Фактически нереально. Не считая гашения кредита либо заявления в полицию — тоже ничего не существует
Добрый день! Обращайтесь в прокуратуру с заявлением и защите собственных прав, это можно было сходу сделать, — истязать Вашу семью звонками и грозить они не имеют права в любом случае, все решается в суде, цивилизованно.
Нереально, не зная подробностей, ответить на Ваш вопрос. Необходимо обосновать причинно-следственную связь меж катастрофой и действиями служащих банка. Обратиться в суд- Ваше право, но нужно осознавать, как это оправданно. !
Вы не можете обосновать в суде, что деяния банка привели к катастрофы, а не обострение приобретенного заболевания, к примеру А просто Ваших слов недостаточно для ублажения иска.

_____________________________

Досудебный отдел взыскания грозится позвонить работодателю

Вопрос:

Добрый вечер!Вопрос- из досудебного отдела взыскания банка или,как они представляются,отделом по борьбе с мошенничеством имеют право звонить работодателю? Сегодгня мне позвонили из Ренессанса и сказали,что позвонят на работу расскажут о моем долге перед банком ,пусть знают,какой сотрудник у них работает.Да еще и рзузнают о моем доходе. Намой ответ,что это незаконно,они ответили,что эо законно и они имеюьт на это право!Так ли это?

Ответ Юриста:

А что по этому поводу написано в договоре?

_____________________________

Сложилась такая ситуация. Купили туристический тур в ООО Космо-Тур. Услуги по договору неоказаны. Деньги

Вопрос:

Сложилась такая ситуация. Купили туристический тур в ООО Космо-Тур. Услуги по договору неоказаны. Деньги обещают вернуть уже 3 недели.Подаю исковое заявление в суд . И обнаружил тут на сайте, что такой я не один. Подскажите есть ли смысл подавать объединятся с другими потерпевшими и подавать коллективный иск и есть ли повод написать заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, так как по факту присутствует факт мошенничества?

Ответ Юриста:

Добрый день. Как желаете, сможете раздельно подать иск

_____________________________

Наша компания проиграла в Арбитражном суде дело о возмещении НДС. Свидетельсткие показания, подтверждающие добросовестность

Вопрос:

Наша компания проиграла в Арбитражном суде дело о возмещении НДС. Свидетельсткие показания, подтверждающие добросовестность компании. реальность поставок товаров судом не рассматривались. На основании вступившего в силу решения суда отделом по борьбе с экономическими преступлениями предпринимаются попытки обвинить компанию в мошенничестве Могут ли компании предъявить обвинении только на предположениях при отсутствии фактической взаимосвязи с недобросовестными поставщиками (однодневками).

Ответ Юриста:

Уголовное дело возбудить могут, дальше что или предсказывать проблемно, не зная фактических событий дела.

_____________________________

Могут ли меня привлечь к уголовной ответственности за мошенничество только на основании этих объяснений? Или нужны другие доказательства

Вопрос:

Незаконно обвиняют в мошенничестве при оформлении кредитов через ОАО Альфа-Банк. Я работал продавцом сотовых телефонов и оформлял потребительские кредиты в период с 01.10.2009 по 01.03.2010. Между организацией и Банком был заключен договор Однако меня никто не обучал как распознавать поддельные документы, мошенников и т.д. Просто показали как пользоваться кредитной программой и все. Тестирование, экзаменов тоже не было. Работал я до 01.02.2010 неофициально. В феврале стала поступать информация из Банка, что у меня много неплательщиков и 01.

Ответ юриста по теме вопроса: — отдел по борьбе с мошенничеством

Эдуард! Возбудить уголовное дело могут. Ведь дело не непременно возбуждают в отношении определенного лица, а почаще дело возбуждают по факту совершения деяния.
Относительно процедуры доказывания Вам следует осознавать, что Вы не должны обосновывать свою невиновность, она подразумевается.
Разъяснение не является подтверждением. Оно получено для того, чтоб в предстоящем принять решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.
Относительно халатности могу сказать одно — к ответственности за халатность завлекают только должностных лиц.
И главное, советую ходить по вызовам в сопровождении адвоката (лучше, как указывает практика, заключить соглашение без помощи других, а не обращаться к тому, которого советует следователь)

_____________________________

Мошенничество в области высоких технологий как составить заявление в отдел К

Вопрос:

Добрый день! Является ли мошенничеством втягивание знакомых в финансовую пирамиду, закамуфлированную под сетевой маркетинг? При условии, что этот активный участник пирамиды является бывшим следователем и вовлекал людей, уверяя, что с правовой точки зрения у этой конторы все в порядке, а сам наживался на этом? Сейчас сайт, на котором я работала закрыт. Доказательство того, что меня обманули, только одно: один из платежей я делала со своей зарплатной карты на банковскую карту этого человека. Хочу обратиться в отдел К МВД (по борьбе с мошенничеством в области высоких технологий).

Ответ Юриста:

Если целью является обман людей, то естественно является, кем бы не был ее создатель ранее.. хоть следователь, хоть кто другой. Заявление пишется в случайной форме указывая главные происшествия. В предстоящем должны вызвать для дачи более полных разъяснений.

_____________________________

Как подать в суд на банк

Вопрос:

Здравствуйте у меня такой вопрос. Мы со знакомой 2 месяца назад в один день брали потребительский кредит в банке русский стандарт она давала мой номер как контактный. Теперь она не платит кредит ,не разу еще не заплатила.С банка звонят мне и запугивают статьей 159 мошенничество потому что мы брали с ней в один день. Только она не платит но я то плачу все во время. Имеет ли банк право оказывать такое моральное давление на клиентов если я плачу все во время. То что не платит она я то тут причем я же не могу ее заставить заплатить.

Ответ Юриста:

Деяния служащих банка в этом случае считаю неправомерными. На основании ст. 14 УПК РФ вы вообщем не должны оправдываться перед банком доказывая его представителям свою невиновность. На имя председателя банка по данному поводу нужно подать досудебную претензию с требованиями немедля закончить подобного рода телефонные звонки. Если у работников банка есть к Вам обоюдные претензии, предложите решать их в судебном порядке. После проведения всех вышесказанных мероприятий, я думаю ненужные звонки закончятся.

_____________________________

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Поиск по сайту
Нужны деньги?
Метки
159 мошенничество 159 ук рф мошенничество взыскание компенсации морального вреда взыскать моральный вред возмещение имущественного вреда возмещение материального и морального вреда возмещение морального вреда в суд за клевету дело о мошенничестве жертвы мошенничества заявить о мошенничестве заявление в полицию о мошенничестве заявление о клевете заявление о компенсации морального вреда заявление по факту мошенничества имущественный вред исковое о компенсации морального вреда иск о возмещении морального вреда иск о клевете иск о компенсации морального вреда клевета и оскорбление материальный вред моральный вред определение мошенничество в особо крупном размере мошенничество в особо крупных размерах мошенничество с квартирами наказание за клевету написать заявление о мошенничестве обвинение в мошенничестве ответственность за клевету подать в суд за клевету подать заявление о мошенничестве привлечение за клевету привлечение к ответственности за клевету привлечь к ответственности за клевету причинение морального вреда распространение клеветы состав мошенничества статья за клевету статья за мошенничество сумма компенсации морального вреда сумма морального вреда уголовное дело по статье мошенничество уголовное дело по факту мошенничества уголовные дела по мошенничеству