Бесплатная юридическая консультация онлайн
тел.Москва 8(499)638-44-96 доб.645
тел.Санкт-Петербург 8(812)309-52-81 доб.213
Вы можете самостоятельно позвонить и задать вопрос нашему юристу

Риск мошенничества в банке

Риск мошенничества в банке

Финансовое мошенничество

Вопрос:

В компании директор набрал на сотрудников (30 человек) кредитов в разных банках на общую сумму 100 миллионов. 2 года дела шли хорошо, кредиты погашались, сейчас уже пол года как просрочки по всем кредитам. по некоторым прошли суды. директор практически по бумагам нигде не фигурирует, везде или бухгалтера или финансовый директор, все за их подписями. директор списал с себя все имущество, банки в курсе, что за всем стоит один человек, но списывать долг не в их интересах. Есть риски, что ОБЭП его закроют.

Ответ юриста по теме вопроса: — риск мошенничества в банке

Добивайтесь возбуждения уголовного дела. Исключительно в этом случае у Вас как у потерпевших есть шансы получить возмещение с директора. Если кредиты два года выплачивались, то в данном случае возбуждение дела — тоже неувязка. Такие ситуации сами по для себя сложны для квалификации даже для правоприменителя (органов). Сначала должен быть подтвержден умысел на мошенничество в момент получения кредитов ( он ведь будет гласить, что желал как лучше и подразумевал все компенсировать).
Читать далее

Мошенничество в кредитной сфере

Мошенничество в кредитной сфере

Юристы по кредитным вопросам

Вопрос:

Мошенничество в банковской сфере. Повесили кредит
Здравствуйте
В конце 2012 года ко мне пришло письмо о задолженности от Альфа-Банка . Кредит в Альфа-Банке на разу не брал. Пошел разбираться в офис. Потребовал документы и договор . И мне пришло письмо с приглашением в суд о взыскание с меня долга.
КРЕДИТ был взят в Москве В салоне связи Евросеть на аппарат в сумму 20 000 рублей.
, в то время я проживал и работал в родном городе.
Подал на почерковедческую экспертизу. ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА ЧТО ПОДПИСЬ МОЯ!

Ответ Юриста:

Иван. Для начала подайте заявление в правоохранительные органы. В суде первой инстанции по штатским делам свою делему вы не разрешите. По последней мере, исходя из описанной вами ситуации, фактически всё показывает на то, что вы брали аппарат в кредит.
Читать далее

Поиск по сайту
Нужны деньги?
Метки
159 мошенничество 159 ук рф мошенничество взыскание компенсации морального вреда взыскать моральный вред возмещение имущественного вреда возмещение материального и морального вреда возмещение морального вреда в суд за клевету дело о мошенничестве жертвы мошенничества заявить о мошенничестве заявление в полицию о мошенничестве заявление о клевете заявление о компенсации морального вреда заявление по факту мошенничества имущественный вред исковое о компенсации морального вреда иск о возмещении морального вреда иск о клевете иск о компенсации морального вреда клевета и оскорбление материальный вред моральный вред определение мошенничество в особо крупном размере мошенничество в особо крупных размерах мошенничество с квартирами наказание за клевету написать заявление о мошенничестве обвинение в мошенничестве ответственность за клевету подать в суд за клевету подать заявление о мошенничестве привлечение за клевету привлечение к ответственности за клевету привлечь к ответственности за клевету причинение морального вреда распространение клеветы состав мошенничества статья за клевету статья за мошенничество сумма компенсации морального вреда сумма морального вреда уголовное дело по статье мошенничество уголовное дело по факту мошенничества уголовные дела по мошенничеству