Бесплатная юридическая консультация онлайн
тел.Москва 8(499)638-44-96 доб.645
тел.Санкт-Петербург 8(812)309-52-81 доб.213
Вы можете самостоятельно позвонить и задать вопрос нашему юристу

Риск мошенничества в банке

Риск мошенничества в банке

Финансовое мошенничество

Вопрос:

В компании директор набрал на сотрудников (30 человек) кредитов в разных банках на общую сумму 100 миллионов. 2 года дела шли хорошо, кредиты погашались, сейчас уже пол года как просрочки по всем кредитам. по некоторым прошли суды. директор практически по бумагам нигде не фигурирует, везде или бухгалтера или финансовый директор, все за их подписями. директор списал с себя все имущество, банки в курсе, что за всем стоит один человек, но списывать долг не в их интересах. Есть риски, что ОБЭП его закроют.

Ответ юриста по теме вопроса: — риск мошенничества в банке

Добивайтесь возбуждения уголовного дела. Исключительно в этом случае у Вас как у потерпевших есть шансы получить возмещение с директора. Если кредиты два года выплачивались, то в данном случае возбуждение дела — тоже неувязка. Такие ситуации сами по для себя сложны для квалификации даже для правоприменителя (органов). Сначала должен быть подтвержден умысел на мошенничество в момент получения кредитов ( он ведь будет гласить, что желал как лучше и подразумевал все компенсировать).
Если у Вас каким то чудом получится что по уголовному делу потерпевшим будет признан банк, а не Вы, то в случае есть некий шанс гласить об отсутствии гражданско-правовых отношений, а наличии отношений по причинению вреда. Но все это очень и очень натянуто. Больше из разряда мыслях в безнадежном положении.
Анна!

Вам нужно обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по по ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении директора компании (Мошенничество, совершенное лицом с внедрением собственного служебного положения, а равно в большом размере,с внедрением служебного положения).

_____________________________

Могу ли я подать заявление по статье мошенничество(ну помимо отмыва нала и лжепредпринимательства)? Какие мои риски теперь

Вопрос:

Подставная компания
Три года назад директор компании предложил мне вести пару контрагентов , создав новую
фирму на меня. директор сам организовал компанию(ООО) По его словам это должно было быть партнерством, однако начать работу и заключить договоры с контрагентами должен был он. В общем я подписал доверенность и отдал ему электронный ключ от счета и кату банка. Через некоторое время я понял , что никакого партнерства не будет , а под моим именем он выводит наличку, после моих претензий меня уволили задним числом.

Ответ Юриста:

Антон! Необходимо глядеть все документы и тщательно осознать все деяния для того,чтоб осознать — есть ли в действиях этого директора компании состав мошенничества. Также необходимо осознать, есть ли вред вам, в какую прокуратуру и с каким воззванием Вы обращались и каким образом Вам был дан ответ. Пишите в личку,помогу.
Антон, по мошенничеству должен быть потерпевший, т.е. лицо, которому причинен материальный вред. Если компания использовалась только для легализации (отмывания) средств, добытых криминальным методом, т.е. будет ст. 174.1 УК РФ.

_____________________________

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Поиск по сайту
Нужны деньги?
Метки
159 мошенничество 159 ук рф мошенничество взыскание компенсации морального вреда взыскать моральный вред возмещение имущественного вреда возмещение материального и морального вреда возмещение морального вреда в суд за клевету дело о мошенничестве жертвы мошенничества заявить о мошенничестве заявление в полицию о мошенничестве заявление о клевете заявление о компенсации морального вреда заявление по факту мошенничества имущественный вред исковое о компенсации морального вреда иск о возмещении морального вреда иск о клевете иск о компенсации морального вреда клевета и оскорбление материальный вред моральный вред определение мошенничество в особо крупном размере мошенничество в особо крупных размерах мошенничество с квартирами наказание за клевету написать заявление о мошенничестве обвинение в мошенничестве ответственность за клевету подать в суд за клевету подать заявление о мошенничестве привлечение за клевету привлечение к ответственности за клевету привлечь к ответственности за клевету причинение морального вреда распространение клеветы состав мошенничества статья за клевету статья за мошенничество сумма компенсации морального вреда сумма морального вреда уголовное дело по статье мошенничество уголовное дело по факту мошенничества уголовные дела по мошенничеству