Бесплатная юридическая консультация онлайн
тел.Москва 8(499)638-44-96 доб.645
тел.Санкт-Петербург 8(812)309-52-81 доб.213
Вы можете самостоятельно позвонить и задать вопрос нашему юристу

Внутреннее мошенничество в банках

Внутреннее мошенничество в банках

Увольнение при беременности

Вопрос:

Анна, сегодня в 06:06 (не прочитано)
Добрый день! меня зовут Анна я 4 года работала в Сбербанке в ноябре 2012 года к нам в отделение приехала комиссия проводилось внутреннее расследование оказалось что с июля 2012 года наша сотрудница проработавшая с нами 2 года выдавала кредитные карты с определенным лимитом гражданам другого региона по копиям паспортов без их присутствия а денежные средства с этих карт снимала самостоятельно. Сотрудница уволилась по собственному желанию в августе а мошенничество обнаружили в ноябре она переехала в другой город.

Ответ Юриста:

В порядке ч.2 ст.154 ГПК РФ срок по делам о восстановлении на работе 1 месяц.
думаю, что банк поступил не правильно, уволив вас , если еще не подтверждена ваша вина. Вы обратились в суд — необходимо дождаться суда и просить восстановления на работе.

_____________________________

Пришло письмо от коллекторной фирмы о задолженности по кредиту, которого я не брал

Вопрос:

Пришло письмо от коллекторной фирмы о задолженности по кредиту в МТС-банке, которого я не брал. Созвонился с банком, там подтвердили о наличии кредита на мое имя, но где, как, наличными или оплатой за товар, и даже в каком городе был взят, сказать не смогли. Обещали провести внутреннее расследование. Прошло больше месяца, от банка вестей нет, но пришло еще одно письмо от коллекторов с угрозой. В банке же посоветовали подать заявление о мошенничестве Только не понятно на кого, на банк же? Хотелось бы узнать, что делать в этой ситуации.

Ответ юриста по теме вопроса: — мошенничество в банках

Обратитесь в полицию по месту нахождения филиала банка, где Вы типо взяли кредит. Такое заявление пишется в свободной форме, можно даже в устной. К огорчению, в нашей жизни всё бывает. Вероятна последующая ситуация. Вы -абонент МТС (не банка, а конкретно телефонной компании). Кто-то из служащих МТС, имея доступ к Вашим индивидуальным данным, решил таким необычным методом заработать — написать от Вашего имени заявление в МТС-банк о выдаче кредита, приложить копию Вашего паспорта… В общем, вариантов много, пишите заявление в полицию о мошенничестве. Только имейте в виду — если в процессе расследования милиция узнает, что всё же кредит получили Вы либо не без Вашего ведома кто-то из Ваших родственников либо друзей — будете привлечены по ст. 306 УК РФ за заранее неверный донос. Отговорки типа память подвела здесь не посодействуют.

_____________________________

Обвинение в мошенничестве

Вопрос:

Добрый вечер,я работала кредитным консультантом в одном банке,спустя 2 месяца меня вызвали в управление внутренних дел,якобы для того,чтобы я свидетелем была,я оформила в апреле кредит (товар на магазине) на человека который является,как выяснилось мошенником,следователь меня опрашивал и угрожал посадить,если я не возьму всю вину на себя,что я в их банде,я у них уточняла,они меня в чем-то обвиняют,на что мне говорили нет. Подскажите пожалуйста что делать.

Ответ Юриста:

Добрый день. Естественно, следователь не имеет права так себя вести. Во избежание проблем в дальнейшем посещайте следователя только с адвокатом.

_____________________________

И имеют ли они право предъявить мне мошенничество?

Вопрос:

Добрый день! Я сотрудник Банка, который занимается выдачей потребительских кредитов К нам приехала внутрибанковская аудиторская проверка и проверяет досье. При проведении данной проверки они выявили, что дата на фото клиента, который неоднократно брал у нас кредит и заявку по которому я заводила мною были изменены, т.к. срок жизни фото не более 10 дней по внутренним требованиям к потреб кредиту, в качестве подтверждения, что данный клиент действительно получал кредит, они ему позвонили, и клиент сказал, что действительно получал кредит.

Ответ юриста по теме вопроса: — внутреннее мошенничество в банках

Я не вижу в Ваших действиях мошенничества.

_____________________________

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Поиск по сайту
Нужны деньги?
Метки
159 мошенничество 159 ук рф мошенничество взыскание компенсации морального вреда взыскать моральный вред возмещение имущественного вреда возмещение материального и морального вреда возмещение морального вреда в суд за клевету дело о мошенничестве жертвы мошенничества заявить о мошенничестве заявление в полицию о мошенничестве заявление о клевете заявление о компенсации морального вреда заявление по факту мошенничества имущественный вред исковое о компенсации морального вреда иск о возмещении морального вреда иск о клевете иск о компенсации морального вреда клевета и оскорбление материальный вред моральный вред определение мошенничество в особо крупном размере мошенничество в особо крупных размерах мошенничество с квартирами наказание за клевету написать заявление о мошенничестве обвинение в мошенничестве ответственность за клевету подать в суд за клевету подать заявление о мошенничестве привлечение за клевету привлечение к ответственности за клевету привлечь к ответственности за клевету причинение морального вреда распространение клеветы состав мошенничества статья за клевету статья за мошенничество сумма компенсации морального вреда сумма морального вреда уголовное дело по статье мошенничество уголовное дело по факту мошенничества уголовные дела по мошенничеству