Бесплатная юридическая консультация онлайн
тел.Москва 8(499)638-44-96 доб.645
тел.Санкт-Петербург 8(812)309-52-81 доб.213
Вы можете самостоятельно позвонить и задать вопрос нашему юристу

Внутреннее мошенничество в банках

Внутреннее мошенничество в банках

Увольнение при беременности

Вопрос:

Анна, сегодня в 06:06 (не прочитано)
Добрый день! меня зовут Анна я 4 года работала в Сбербанке в ноябре 2012 года к нам в отделение приехала комиссия проводилось внутреннее расследование оказалось что с июля 2012 года наша сотрудница проработавшая с нами 2 года выдавала кредитные карты с определенным лимитом гражданам другого региона по копиям паспортов без их присутствия а денежные средства с этих карт снимала самостоятельно. Сотрудница уволилась по собственному желанию в августе а мошенничество обнаружили в ноябре она переехала в другой город.

Ответ Юриста:

В порядке ч.2 ст.154 ГПК РФ срок по делам о восстановлении на работе 1 месяц.
думаю, что банк поступил не правильно, уволив вас , если еще не подтверждена ваша вина. Вы обратились в суд — необходимо дождаться суда и просить восстановления на работе.

_____________________________

Пришло письмо от коллекторной фирмы о задолженности по кредиту, которого я не брал

Вопрос:

Пришло письмо от коллекторной фирмы о задолженности по кредиту в МТС-банке, которого я не брал. Созвонился с банком, там подтвердили о наличии кредита на мое имя, но где, как, наличными или оплатой за товар, и даже в каком городе был взят, сказать не смогли. Обещали провести внутреннее расследование. Прошло больше месяца, от банка вестей нет, но пришло еще одно письмо от коллекторов с угрозой. В банке же посоветовали подать заявление о мошенничестве Только не понятно на кого, на банк же? Хотелось бы узнать, что делать в этой ситуации.

Ответ юриста по теме вопроса: — мошенничество в банках

Обратитесь в полицию по месту нахождения филиала банка, где Вы типо взяли кредит. Такое заявление пишется в свободной форме, можно даже в устной. К огорчению, в нашей жизни всё бывает. Вероятна последующая ситуация. Вы -абонент МТС (не банка, а конкретно телефонной компании). Кто-то из служащих МТС, имея доступ к Вашим индивидуальным данным, решил таким необычным методом заработать — написать от Вашего имени заявление в МТС-банк о выдаче кредита, приложить копию Вашего паспорта… В общем, вариантов много, пишите заявление в полицию о мошенничестве. Только имейте в виду — если в процессе расследования милиция узнает, что всё же кредит получили Вы либо не без Вашего ведома кто-то из Ваших родственников либо друзей — будете привлечены по ст. 306 УК РФ за заранее неверный донос. Отговорки типа память подвела здесь не посодействуют.

_____________________________

Обвинение в мошенничестве

Вопрос:

Добрый вечер,я работала кредитным консультантом в одном банке,спустя 2 месяца меня вызвали в управление внутренних дел,якобы для того,чтобы я свидетелем была,я оформила в апреле кредит (товар на магазине) на человека который является,как выяснилось мошенником,следователь меня опрашивал и угрожал посадить,если я не возьму всю вину на себя,что я в их банде,я у них уточняла,они меня в чем-то обвиняют,на что мне говорили нет. Подскажите пожалуйста что делать.

Ответ Юриста:

Добрый день. Естественно, следователь не имеет права так себя вести. Во избежание проблем в дальнейшем посещайте следователя только с адвокатом.

_____________________________

И имеют ли они право предъявить мне мошенничество?

Вопрос:

Добрый день! Я сотрудник Банка, который занимается выдачей потребительских кредитов К нам приехала внутрибанковская аудиторская проверка и проверяет досье. При проведении данной проверки они выявили, что дата на фото клиента, который неоднократно брал у нас кредит и заявку по которому я заводила мною были изменены, т.к. срок жизни фото не более 10 дней по внутренним требованиям к потреб кредиту, в качестве подтверждения, что данный клиент действительно получал кредит, они ему позвонили, и клиент сказал, что действительно получал кредит.

Ответ юриста по теме вопроса: — внутреннее мошенничество в банках

Я не вижу в Ваших действиях мошенничества.

_____________________________

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Поиск по сайту
Мы онлайн!
Нужны деньги?
Метки
159 мошенничество взыскание компенсации морального вреда взыскать моральный вред возмещение имущественного вреда возмещение материального и морального вреда возмещение морального вреда в суд за клевету делать дело о мошенничестве деньги заявить о мошенничестве заявление в полицию о мошенничестве заявление о клевете заявление по факту мошенничества имущественный вред исковое о компенсации морального вреда иск о возмещении морального вреда иск о клевете иск о компенсации морального вреда клевета клевета и оскорбление клевету материальный вред моральный вред определение мошенничество мошенничество в особо крупном размере мошенничество в особо крупных размерах написать заявление о мошенничестве обвинение в мошенничестве обман обманули ответственность за клевету подать в суд за клевету подать заявление о мошенничестве привлечение за клевету привлечение к ответственности за клевету привлечь к ответственности за клевету причинение морального вреда распространение клеветы состав мошенничества статья за клевету сумма компенсации морального вреда сумма морального вреда уголовное дело по статье мошенничество уголовное дело по факту мошенничества